Không phải là một tuần tốt đẹp cho sàn giao dịch tiền điện tử Nga Garantex.
Vào ngày Thứ Năm, nhà phát hành stablecoin Tether đã chặn truy cập vào các ví của Garantex mà giữ khoảng 28 triệu USD của các quỹ tiền điện tử của sàn giao dịch. Cùng ngày đó, một cuộc chiến lược của cảnh sát liên bang Hoa Kỳ đã thu giữ các trang web chính thức của Garantex. Lúc đó, Garantex không nhắc đến cuộc chiến lược này trong các kênh Telegram chính thức của mình; thay vào đó, công ty thông báo rằng đang “tạm ngừng tất cả các dịch vụ, bao gồm rút tiền điện tử.”
Sau đó, vào ngày Thứ Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo về cáo buộc đối với hai quản trị viên của sàn giao dịch, Aleksej Besciokov và Aleksandr Mira Serda, cáo buộc hai người này đã tác động vào rửa tiền trên nền tảng của họ cho các tội phạm và kẻ khủng bố. Các công tố viên Mỹ cũng cho biết họ đã đóng băng hơn 26 triệu USD trong Tether và Bitcoin đã được sử dụng để tạo điều kiện cho việc rửa tiền, điều này giải thích về những gì đã xảy ra với các ví Tether.
Vào ngày Thứ Bảy, Garantex đã mở ra một “dây cứu cánh” tiềm năng cho khách hàng của mình — với điều kiện.
Liên hệ chúng tôi
Bạn có kế hoạch tham dự cuộc họp tại văn phòng Garantex không? Hoặc bạn có thông tin khác về sàn giao dịch không? Từ một thiết bị và mạng không liên quan đến công việc, bạn có thể liên hệ với Lorenzo Franceschi-Bicchierai một cách an toàn trên Signal theo số +1 917 257 1382, hoặc qua Telegram và Keybase @lorenzofb, hoặc email. Bạn cũng có thể liên hệ với TechCrunch thông qua SecureDrop.Mà không nói gì về các hành động của cơ quan chức năng, Garantex đã đăng một thông báo trên kênh Telegram chính thức của mình nói rằng họ đã “phát triển một giải pháp cho tài sản bị chặn,” và đang mời khách hàng có số dư tài khoản “đến cuộc họp cá nhân tại văn phòng Moscow của chúng tôi,” theo một bản dịch máy.
Garatex cho biết họ sẽ bắt đầu các “cuộc họp trực tiếp” tại văn phòng của mình từ ngày Thứ Hai, và đang yêu cầu khách hàng đến “với điện thoại mà tài khoản được liên kết và với quyền truy cập vào email của bạn,” vì công ty “có thể cần gửi mã xác nhận cho bạn,” thông báo của họ nói.
Yêu cầu của công ty này là bất thường, trong một thế giới mà rất coi trọng tính nặc danh như thế giới tiền điện tử. Xuất hiện trong văn phòng của một công ty đã bị chấp thuận bởi cả chính phủ Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đặt ra những rủi ro khó dự đoán cho khách hàng, bất kể rủi ro từ chính phủ Nga, và không có đảm bảo vào thời điểm này rằng Garantex sẽ có thể hoàn lại tiền cho khách hàng.
Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu khách hàng Garantex đang sử dụng, nhưng sàn giao dịch đã xử lý hơn 96 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2019, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Garantex có lẽ có một số lượng lớn khách hàng, nhiều trong số đó không sinh sống ở cạnh Moscow.
Garantex đã không phản hồi yêu cầu bình luận.
